鹽湖股份2021年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：000792 證券簡稱：*ST鹽湖 公告編號：2021-023

青海鹽湖工業股份有限公司

2021年第二次臨時股東大會決議公告

特別提示：

1.本次股東大會未出現否決議案的情形。

2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開情況

1.召開時間：2021年3月29日（星期一）14:30

2.召開地點：青海省西寧市勝利路19號鹽湖海潤酒店5樓502會議室

3.召開方式：本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式

4.召集人：公司八屆董事會、監事會

5.主持人：董事長贠紅衛先生

6.本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股東大會規則》的有關規定。

二、會議出席情況

出席本次股東大會的股東（及代理人）共26人，代表股份3,565,846,205股，占公司有表決權股份總數的65.6346％。其中：

1.出席本次股東大會現場會議的股東（及代理人）共10人，代表股份2,413,706,911股，占公司有表決權股份總數的44.4278％；

2.通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共16人，代表股份1,152,139,294股，占公司有表決權股份總數的21.2068％；

3.通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共19人，代表股份475,709,385股，占公司有表決權股份總數的8.7561％；

公司部分融資融券類股東出席了會議。

公司部分董事、監事、高級管理人員及律師出席了會議。

三、議案審議情況

本次會議以現場書面投票表決和網絡投票表決相結合的方式，審議通過了以下議案：

1．關于與青海匯信資產管理有限責任公司的子公司關聯交易的議案；

1.01關于收購元品化工、鹽湖鎂業應急救援中心必要資產；

1.02關于將公司的SAP/ERP系統轉讓給鹽湖鎂業；

2．關于使用自有資金購買理財產品的議案；

3．關于向間接控股子公司藍科鋰業提供貸款擔保的議案；

4.關于向控股子公司四川鹽湖化工提供貸款擔保的議案。

四、議案表決情況

本次股東大會對各項議案的具體表決結果如下：

其中，中小投資者（指除本公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東）對上述議案的表決結果如下：

五、會議律師見證情況

（一）律師事務所名稱：青海競帆律師事務所

（二）律師姓名：王正文、崔金艷

（三）結論性意見：公司2021年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序、表決結果合法有效。

特此公告

青海鹽湖工業股份有限公司董事會

2021年3月29日