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青海鹽湖工業股份有限公司 關于購買董監高責任險的公告

2022-04-27

證券代碼:000792         證券簡稱:鹽湖股份              公告編號:2022-033

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

青海鹽湖工業股份有限公司(以下簡稱公司鹽湖股份2022425日召開八屆十四次董事會會議,審議了《關于購買董監高責任險的議案》。為進一步完善公司風險管理體系,降低公司運營風險,維護公司和廣大投資者的權益,促進公司董事、監事、高級管理人員在其職責范圍內更充分地行使權利、履行職責,根據中國證監會《上市公司治理準則》等相關規定,管理人員充分行使權利、履行職責,根據《上市公司治理準則》的有關規定,公司擬為公司(包括控股公司和全體董事、監事和高級管理人員及其他相關責任人員購買責任險 (以下簡稱董監高責任險。公司全體董事對本事項回避表決,本次購買董監高責任險事宜將直接提交股東大會審議。董監高責任險的具體方案如下:

一、董監高責任險的具體方案

1.投保人:青海鹽湖工業股份有限公司

2.被保險人:公司及公司董事(含獨立董事)、監事高級管理人員及其他相關責任人員,包括公司指派擔任子企業的董事、監事、高級管理人員、受托人、總監或類似職務的被保險人。

3.賠償限額:不超過人民幣1億元/年(具體以保險合同為準),

4.保險費總額:不超過人民幣78萬元/(具體以保險合同為準)

5.保險期限:12個月(后續每年可續?;蛑匦峦侗#?/span>

為提高決策效率,公司董事會擬提請股東大會在上述權限內授權公司管理層辦理董監高責任險購買的相關事宜(包括但不限于確定其他相關責任人員,確定保險公司,確定保險金額、保險費及其他保險條款,選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構,簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等),以及在 監高責任險合同期滿時或期滿前辦理續?;蛘咧匦峦侗5认嚓P事宜。

二、獨立董事意見

經認真審查,獨立董事發表如下獨立意見:本次為公司及全體董事、監事、高級管理人員以及相關責任人員購買董監高責任險,有利于保障公司董事、監事、高級管理人員及相關責任人員的權益,促進其更好地履行職責,有利于完善公司風險管理體系,促進公司良性發展。審議議案時,全體董事已回避表決,該事項的決策和審議程序合法、合規,不存在損害公司及股東利益,特別是中小股東利益的情形。同意將此議案提交公司股東大會審議。

特此公告

 

青海鹽湖工業股份有限公司董事會

2022425日                   

 

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