青海鹽湖工業股份有限公司 八屆監事會第十四次會議決議公告
證券代碼：000792 證券簡稱：鹽湖股份公告編號：2022-026
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本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
青海鹽湖工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆監事會第十四次會議通知及議案材料于2022年4月14日以電子郵件方式發給公司監事。本次會議于2022年4月25日以通訊方式召開，會議應到監事9人，實到監事9人，會議召開符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的規定，本次會議審議了如下議案：
一、審議《2021年年度報告全文及摘要》
公司全體監事認真審核了公司2021年年度報告及報告摘要，認為：2021年年度報告的編制過程符合相關法律、法規及《公司章程》的規定；2021年年度報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的有關規定和要求，真實、準確地反映了公司報告期內的經營情況和財務狀況；不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案內容詳見2022年4月26日《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
表決結果：此議案審議通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議《2022年第一季度報告全文》
公司全體監事認真審核了公司2022年第一季度報告，認為：2022年第一季度報告的編制過程符合相關法律、法規及《公司章程》的規定；2021年第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的有關規定和要求，真實、準確地反映了公司報告期內的經營情況和財務狀況；不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
表決結果：此議案審議通過。
本議案內容詳見2022年4月26日《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告。
三、審議《2021年度內部控制評價報告》
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和其他有關法律、法規的規定，經過對公司內部控制制度及制度執行情況的檢查，監事會認為：董事會出具的《2021年度內部控制自我評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內部控制制度的建立及運行情況，報告內容與公司內部控制的實際狀況一致。
本議案內容詳見2022年4月26日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
表決結果：此議案審議通過。
四、審議《2021年決算及2022年預算報告》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
表決結果：此議案審議通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
五、審議《2021年度監事會工作報告》
本議案內容詳見2022年4月26日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
表決結果：此議案審議通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議關于修訂《監事會議事規則》的議案
為充分發揮監事會在公司治理中的作用，為公司監事會有效履職提供依據，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等有關法律、法規、規范性文件以及公司章程，結合公司實際情況，對《監事會議事規則》相關條款進行修訂。
本議案內容詳見2022年4月26日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
表決結果：此議案審議通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
七、審議2022年董事及管理層年薪的議案
根據青海省國資委薪酬考核管理辦法,公司建議對2022年度公司董事長及其他管理人員年度薪酬按照青海省國資委2021年標準考核發放，具體實際發放標準依據青海省國資委薪酬考核相關文件執行。
公司總裁的薪酬經考核后，為董事長薪酬的100%。
公司副總裁的薪酬經考核后，基本年薪為董事長基本年薪的75%；績效年薪為董事長績效年薪的85%。
經公司薪酬委員會審議，建議公司獨立董事津貼每10萬元/年（含稅），公司將嚴格按照青海省國資委經營業績考核結果發放2022年薪酬。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
表決結果：此議案審議通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
八、審議2021年度利潤分配預案
本議案內容詳見2022年4月26日《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
表決結果：此議案審議通過。
九、審議關于購買董監高責任險的議案
本議案內容詳見2022年4月26日《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告。
本項議案全體監事回避表決，直拉提交公司股東大會審議。
十、審議關于使用自有資金購買理財產品暨關聯交易的議案（本項議案關聯監事陳勝男、樹楓、張博、楊勇、何南川、喬海元回避表決）
本議案內容詳見2022年4月26日《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
表決結果：此議案審議通過。
表決本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
青公網安備63280102000003號